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驻马店警方侦破一起跨省电信诈骗案 5人落网

2013年12月18日10:00来源:天中晚报
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办案民警在审犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人被押回我市。

办案民警在分析案情。

  □晚报记者 王建成 通讯员 李淑敏 文/图

  核心提示

  5名梦想发财的男子一拍即合,成立了一个电信诈骗“剧组”,剧本的名称叫《猜猜我是谁》。在剧中,他们身兼数职,自编自导自演一场场骗局。可悲的是,剧中的导演不变,变化的是上当受骗的男女主角。

  12月13日,记者从市公安局南海派出所了解到,在珠海等地警方的配合下,该所案件侦查大队民警顺藤摸瓜,成功摧毁了这个“剧组”,抓获5名犯罪嫌疑人,破案60多起,涉案金额50多万元,受害人60多名。

  老妈被“儿子”忽悠了

  2013年9月6日,今年50多岁的市民郁女士急匆匆地来到南海公安派出所报案,称自己接到了一个电话,被电话中的“儿子”骗去了16000元钱。

  这到底是咋回事?原来,几天前,郁女士接到一个电话,电话那头有人说:“猜猜我是谁?”郁女士听声音像自己在外打工的儿子,便问:“听你的声音好像是我儿子,你怎么连声妈也不喊呀?”对方立即回应:“妈,我就是您儿子。”郁女士说:“儿呀,你病了吗?声音听着咋不对劲。”对方说:“我这几天感冒了。这是我的新手机号,原来那个手机号不用了。天冷,您在家要照顾好自己。”

  儿子知道心疼妈了,这让郁女士心里美滋滋的。但知道儿子有病了,郁女士越想越心疼。

  第二天一早,郁女士又接到了“儿子”的电话。对方说:“妈,我感冒加重了,得住院治疗,我的工资还没发,您给我打点钱吧。”儿子要钱看病,郁女士满口答应了,急忙问儿子:“孩子,快告诉妈,钱给你打到哪儿?”“儿子”说:“妈,我把俺伙计的银行卡号通过短信发给您,您直接打到卡上就行了。”随后,郁女士接到了“儿子”发来的短信。

  此时,郁女士已经心慌意乱,满脑子想的都是“儿子”。到银行后,郁女士急忙给“儿子” 汇去16000元钱。钱汇过去后,郁女士松了口气,便打“儿子”的电话说一声,让她想不到的是,电话怎么也打不通了。郁女士越想越不对劲,就打儿子以前的手机号码,竟然通了。听到儿子说自己根本没病也没有要钱,郁女士一下子瘫倒在地上。知道被骗了,郁女士立即赶往南海公安派出所报案。

  据南海公安派出所民警介绍,近3个月,该所接到不少电信诈骗的案件。犯罪嫌疑人通过拔打受害人电话或者发短信等,冒充受害人亲戚、熟人、同学、朋友等,以“你猜我是谁”、“喂,你还记得我吗?”等内容骗取受害人的信任,编造发生车祸、生病住院、嫖娼或赌博被抓等理由,要求受害人通过银行汇款或转账,达到骗取钱财的目的。

  诈骗团伙的真面目被揭开

  南海公安派出所政委陈卫华告诉记者,接到报案后,该所高度重视,立即成立专案组。市公安局党委书记、局长杨俊杰对此案也高度重视,要求南海派出所以高度负责的态度,全力攻坚,尽快破案。

  据南海公安派出所办案民警介绍,在几起电信诈骗案中,他们总结一个特点:犯罪嫌疑人往往通过电话、短信,对受害人实施远程、非接触式的诈骗。

  对案情分析后,办案民警认为,该案系典型的团伙诈骗,团伙内部人员分工明确,有人负责拨打电话行骗,一旦得逞又有人负责从银行取钱。该犯罪团伙设计巧妙、异地行骗、异地取款、行踪诡秘,抓捕难度非常大。

  通过对大量线索进行细致地摸索,专案组将犯罪嫌疑人的活动范围锁定在广东省珠海市,并派民警前往珠海调查取证。面对困难,专案组民警抱着不破案决不收兵的决心,再次梳理案件线索后,及时转变工作思路,对珠海市区的多家银行进行了调查取证。

  但是,要在人口超百万的珠海市查找几名犯罪嫌疑人,无疑是大海捞针。案件进展缓慢,痛苦煎熬着每位办案民警。他们暗下决心,不管面临的困难有多大,一定要把这伙犯罪嫌疑人缉拿归案!

  “就在这时,一个寄自驻马店的快递包裹打破了侦查工作的僵局。”办案民警说,按照包裹提示的信息,专案组顺藤摸瓜,终于揭开了这个电信诈骗团伙的真面目。经过不懈努力,专案组民警成功锁定了广东省电白县人李某某等人,并摸清了该团伙的基本情况。

  2013年9月27日夜,专案组民警在珠海市香洲区一闹市区将犯罪嫌疑人李某某(男,30岁,广东省电白县人)、许某某(男,29岁,汝南县人)抓获。9月28日凌晨,在珠海市香洲区一小区内,河南省新野籍犯罪嫌疑人毕某(男,37岁)、毕某某(男,36岁)也落网。通过搜查该诈骗团伙的租住地点,民警当场收缴手机、手机卡、银行卡及上百页的电话号码单等作案工具。与此同时,犯罪嫌疑人宋某(男,32岁,驻马店人)在驻马店市被抓获。9月30日,专案组将犯罪嫌疑人李某某、许某某、毕某、毕某某押回驻马店。

  办案民警发现,由于种种原因大部分受害人没有报警。这给调查取证带来不小的难度。办案民警只能另辟蹊径,从上百万条电话记录中逐一核实受害人,随后联系落实案件。

  每位办案民警都清楚这个工作比较繁琐、量大,但没有一个人道过一声苦,说过一声累。办案民警发现,在众多受害人中,有不少是驻马店和南阳人。办案民警马不停蹄,奔波于驻马店、南阳两地调查取证。

  在办案民警掌握了犯罪嫌疑人大量的犯罪证据后,5名犯罪嫌疑人的心理防线开始崩溃,终于承认了诈骗的犯罪事实。

  5名犯罪嫌疑人自编自导自演一场场骗局

  那么,5名犯罪嫌疑人是如何在一起自编自导自演一场场骗局呢?南海公安派出所办案民警给出了答案。据办案民警介绍,该诈骗团伙的主要组织者李某某来自广东省电白县,与当地某一犯罪集团单线联系。该诈骗团伙的食宿费、作案使用的电话卡、受害人的电话号码、涉案银行账号等均由该犯罪集团提供。

  据了解,李某某有吸毒史,并被强制戒毒过,在一监狱服过刑。许某某、毕某、宋某在同一个监狱服过刑。2012年底,4人刑满释放后各自回到家中。不久,在家中无所事事的许某某便跟人来到广东省打工。他先是在一家电子厂工作,后改行到一码头扛包。2013年5月,经人介绍,许某某认识了“老板”李某某,相同的经历让两人一见如故,很快一拍即合。

  在酒席上,李某某拍着胸脯对许某某说:“见面是缘分,今后我们是兄弟了,你哪儿都不要去了,就跟着我干吧!”

  李某某还说:“我现在在做一笔大生意,在我们那边都搞这个,来钱快,挣钱还轻松。只要你想干,准能挣大钱!”许某某知道李某某口中所说“生意”是电信诈骗后,有些犹豫了。但经不住李某某的劝说,许某某很快就入伙了。

  两个人在一起干了一个月,顺风顺水,骗了不少钱财。兴奋之余,两人觉得人手不够。这时,他们想到了宋某、毕某。经过联系,两人很快被李某某和许某某招至门下。后来,毕某又将老乡毕某某也拉下了水。

  据办案民警介绍,这个诈骗团伙在珠海市区租了一间房子,就像成立了一个“诈骗剧组”,李某某自任制片人和导演,许某某、宋某、毕某等4人摇身一变成了演员,剧本的名称叫《猜猜我是谁?》。办案民警说,所有的故事情节都是事先编造好的,许某某等人只需按照内容演就行了。

  记者了解到,该“诈骗剧组”成立后,便在驻马店、南阳进行了一系列疯狂的诈骗,“导演”不变,变化的是上当受骗的男女主角。

  据犯罪嫌疑人交待,他们行骗的对象是随机选的,行骗10起能成功一半就不错了。虽然骗术老套,更经不起推敲,但仍有许多人上当受骗。

  记者了解到,该诈骗团伙分为资金控制人、电话诈骗员、电话中介员、取款员4个角色,互相不留真名,仅以代号联系。专门打电话的人住在他们租赁的房子内,通过网络购买全国各地的手机卡,然后假装熟人行骗。

  每天,电话诈骗员都会不停地拨打电话,以“猜猜我是谁”方式诈骗,一旦受害人通过银行转账或汇款,他就立即把情况告诉电话中介员。电话中介员再转告资金控制人。资金控制人立即将诈骗所得的钱分批转到几十个银行账号上。随后,诈骗集团会派人员到银行提款或转账。诈骗集团将按一定的比例提成,将剩余的资金打给李某某。李某某和其他犯罪嫌疑人再进行分赃。

  识破骗术,对电信诈骗说“不”

  记者在采访时获悉,年末岁尾,五花八门的电信诈骗层出不穷。以近两个月我市发生的诈骗案件为例,冒充受害人子女、朋友、同学、战友等,以嫖娼被抓、赌博被抓、打架,发生车祸、治病、被绑架等理由,实施诈骗的约占35%;冒充税务等部门公职人员,以购房退税、发放购车补贴、汽车燃油补贴、计划生育补贴等理由,实施诈骗的约占35%;冒充公、检、法等公职人员,以银行账户不安全、银行账户涉嫌犯罪、银行系统升级等理由,实施诈骗的约占13%;以中奖需缴纳各种费用为由实施诈骗的约占7%。

  市公安局南海派出所政委陈卫华告诉记者,骗子之所以得手,是因为不少人有贪利心理,放松警惕,容易被骗。陈卫华说,无论电信诈骗手法如何更新,最后都会落在向他们提供的银行账号转账、汇款上。因此,对任何要求转账、汇款或提供“安全账户”的陌生电话、短信,市民都不要相信,不要回复,直接说:“不!”

  为了杜绝此类案件的发生,最关键的是市民要提高自己的防范意识和防范能力。

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编辑:齐琳(实习)

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