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近日,市公安局宝山集聚区分局成功侦破一起跨越十余省市的系列电信诈骗案,抓获安阳等地犯罪嫌疑人10名,追回赃款20余万元被“百万元大奖”砸中?别轻信!

2016年12月28日10:23来源:鹤壁日报

  □本报记者 柯其其

  通讯员 王宁

  12月7日,犯罪嫌疑人张某到鹤壁市公安局宝山集聚区分局案件侦办大队投案自首。至此,2016年“1·11”省公安厅B级督办系列电信诈骗案成功告破,10名犯罪嫌疑人悉数到案。市公安局宝山集聚区分局民警共查获涉案银行卡8张、手机10余部、电脑3台、打印机1台,虚假中奖宣传页5万余份,公民信息15万余条,追回赃款20余万元。

  天上掉馅儿饼,山城区

  一居民中“百万元大奖”

  今年1月8日,家住山城区的张先生收到一封挂号信。打开一看,里面是一份有关“北京养生堂保健股份有限公司21周年辉煌庆典”的彩色宣传单,上面有北京养生堂保健股份有限公司的简介,还有该公司成立21周年庆典刮奖大赠送活动和中奖类别的奖金额度、奖金发放热线等信息。

  宣传单上标明:特等奖1名,刮开图案为“福星高照”,奖金480万元;一等奖5名,刮开图案为“财源广进”,奖金280万元;二等奖10名,刮开图案为“一帆风顺”,奖金100万元;三等奖100名,刮开图案为“万事如意”,奖金5万元;四等奖200名,刮开图案为“百福千祥”,奖金5000元;幸运奖1万名,刮开图案为“身体健康”,奖金200元。张先生刮开的是“一帆风顺”,对应的是二等奖100万元奖金。

  彩页中还注明了领奖方法:必须在3天内领奖,速与公证处奖金发放热线联系。落款处还有“声明”,称凡是中奖客户必须交纳个人所得税和委托公证费。

  落入圈套,受害人被骗10万余元

  张先生虽然对中奖这种事将信将疑,但还是抱着试试看的心理,拨打了宣传页上的兑奖电话。

  “您好,这里是北京养生堂兑奖专线,请您把中奖彩页上的中奖防伪密码刮开……”对方给张先生提供了一个领奖编号,让他随后拨打中奖单上的公证监督专线咨询兑奖事宜。于是张先生又拨打了中奖单上的公证电话,对方称自己是公证处处长,让张先生交纳5000元的公证费。

  张先生按照“公证处处长”提供的银行账号汇款5000元,原以为就此可以领到100万元,可没想到“公证处处长”又以需要给审计局交保证金,给税务局交押金,给国税局交税等名义陆续索取钱财。张先生又先后两次通过银行柜台给对方提供的银行账户存入9.8万元。1月11日,张先生给“公证处处长”汇过最后一笔钱后,再次拨打对方电话,已无人接听。此时,张先生才意识到被骗,遂向警方报案。

  警方锁定证据链,犯罪嫌疑人落网

  接到报案后,市公安局宝山集聚区分局高度重视,紧急调集案件侦办大队等部门的警力,迅速启动了大案应急预案,集中警力、集中精力,全面拉开侦破大网。

  宝山集聚区警方根据犯罪嫌疑人留下的线索一步一步追踪。经过1个多月的缜密侦查,发现这是一个有组织的诈骗团伙。专案组民警牛强、胡文斌等马不停蹄赶赴石家庄、安阳、廊坊、邢台等地调查取证。

  通过对该案中的资金流、信息流等进行分析研判,宝山集聚区警方最终锁定了犯罪嫌疑人刘某。3月3日,专案组民警在安阳县一小区内将刘某及另外一名犯罪嫌疑人马某抓获,并从刘某家中查获了涉案电脑、手机、银行卡、快递单据、U盘等物品。警方顺藤摸瓜,陆续抓获了该诈骗团伙中的成员王某、徐某、黄某、周某等人。

  图来钱快,犯罪嫌疑人拉同学、朋友一起行骗

  马某和刘某是同学,两人一直想找一条快速致富的路子。商量来商量去,两人觉得利用刮奖诈骗来钱快。

  2015年9月,他们开始实施这一“赚钱项目”:购买公民基本信息、EMS邮寄袋和邮寄单、购买诈骗用电话卡、打印虚假中奖信息彩页等。

  后来,他们感觉人手不够,就找来朋友张某、王某、徐某、黄某、周某等人,确定专人接听“中奖咨询电话”“公证电话”以及打印EMS邮寄单收件人信息。

  据刘某交代,他们一般一次印5000张彩页,彩页上写着“热烈庆祝北京养生堂××周年,为回馈新老客户、提高公司知名度提供这次刮奖活动,由公证处全权代理”,上面还有刮奖区,里面有兑奖密码、兑奖说明,还有咨询电话和公证电话等信息。为了增加可信度,彩页上的咨询电话和公证电话都是010开头。他们将彩页放入EMS快递信封,封好后拉到河北省石家庄市,然后邮寄到全国各地。

  他们是如何骗取被害人信任的呢?刘某说,咨询员接到电话,会问对方刮奖区刮开的验证码是多少,对方报出验证码,停大概一分钟,咨询员会假装跟对方核实密码,然后恭喜对方中奖,让其尽快与“公证处”联系。对方打通“公证处”电话后,就有一人假冒公证处工作人员,问对方是亲自领取奖金还是委托公证处办理转账手续。如果对方说没时间亲自领取、要求办理转账手续的话,就让对方交5000元的公证费,然后再以需要交纳1万元或者2万元的激活费,激活后审计局审计大额转账来源必须交2万元至3万元作为审计资金等名义进一步诈骗。

  刘某等人10天左右发一批2000件EMS邮件,这2000件对应的是4部手机、4张银行卡。经查证,截至案发,该团伙使用刮刮卡诈骗共骗取20余万元,被害人分布于河南、山东、山西、陕西、辽宁、江苏、广东、广西、江西、青海等10余个省市。

  异地购买公民个人信息15万余条

  在侦破该案中,宝山警方追根溯源,很快摸清了一个贩卖公民个人信息的利益链条。

  2015年3月,刘某通过朋友认识了在河北某快递公司工作的王某,刘某就问其能不能搞到公民个人信息。王某知道同事王某某在河北省某物流公司大客户中心工作过,可以搞到个人信息。王某和王某某都觉得贩卖个人信息来钱快,于是,从2015年8月份开始以每条信息8毛或1元钱的价格将包含公民姓名、电话、住址的个人信息卖给刘某。刘某每次买2100条至2300条信息不等。刘某将购买的姓名、地址、电话等信息打印到邮政快件上,然后通过装有虚假中奖信息的EMS发送到全国各地实施诈骗。到2015年底,王某、王某某二人共出售给刘某公民个人信息15万余条,每人获取非法利益六七万元。目前,刘某、马某、王某等10名犯罪嫌疑人均被移送检察机关审查起诉。

  民警提醒:预防电信诈骗记住“6个一律”

  专案组民警牛强告诉记者,电信诈骗案往往涉及多个省市和部门,面临着侦查难、追赃难、追捕难、取证难等问题,致使案件侦破难度进一步增加。眼下临近春节,电信诈骗犯罪呈走高趋势,要想避免电信诈骗,民警提醒广大市民做到“6个一律”:一旦陌生来电中提到银行卡或柜员机,一律挂断不理;一旦电话或短信提及中奖,一律挂断不理;只要一谈到公检法、税务或领导干部的(即使号码中有“110”也不能信,因为号码可能为利用改号软件设置的假号码,执法部门不会通过电话办案),一律挂断不理;陌生号码短信,但凡让回复的,一律删掉;微信、短信不认识的人发来的链接,一律不点击;任何人以任何方式提及“资金转移”“安全账户”的一律不予理睬。

编辑:何小千

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