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平顶山卫东农商银行召开反洗钱工作推进会议

2017年06月19日09:34来源:大河网

  大河网讯 6月14日,平顶山卫东农商银行召开2017年反洗钱工作推进会议,全辖各支行主管业务副行长、反洗钱联络员共计30余人参加了会议。

  会议总结回顾了近期财务及反洗钱工作存在的问题,并就下一步反洗钱工作提出了详细的要求。一是做好大额交易和可疑交易的报送工作。对每日发生的大额和可以交易要积极进行筛选和甄别,在反洗钱系统中做好数据修改,同时注意履行100万元以上大额交易审批手续;二是做好账户核准类工作。会议要求核准类账户开户,各支行财会人员应认真审查开户资料,确保资料完整、要素齐全、信息准确,并及时在账户管理系统中进行录入上报;三是做好其他方面常态化工作。

  会议还强调,各支行要重视反洗钱工作的重要意义,认真履行各自的反洗钱职责,将工作做好做细,落到实处,加强反洗钱监测分析,推动该行反洗钱工作稳步发展。(耿智骆)

  

编辑:张龙

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