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海口破“亚欧币”特大网络传销案 涉案金额超40亿

2017年07月08日09:08来源:法制日报

海口破获“亚欧币”特大网络传销案

发展会员近5万人涉案金额超40亿元

□ 本报记者 邢东伟

□ 本报见习记者 翟小功

“虚构‘亚欧币’项目,披上合法公司的外衣,再罩上‘相关权威单位授权’的耀眼光环,以召开推介会、举办论坛等途径渲染大好前景,在全国多个省市发展会员近5万人……”

记者今天从海南省海口市公安局召开的新闻发布会上获悉,海口警方侦破一起特大网络传销案,涉案金额40.6亿元。目前警方已抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。

2017年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报称,海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪,数额巨大。接警后,海口市公安局高度重视,立即部署网警部门开展系列核查工作。

2017年4月24日,海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并成立“4·24”专案组。

5月12日,在海口市公安局的统一指挥下,经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位200多名民警,同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北6省市实施抓捕,对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前,警方已抓获主要犯罪嫌疑人28人。

经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司,以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实际为虚拟产品,刘某、夏某荣等人以各种身份作虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。跨亚欧公司会员购买“亚欧币”获利有两种途径,一是通过“内盘”购买,另一种是通过“外盘”购买。

“关于内盘的操作模式,即内盘会员的注册必须由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的‘亚欧币’,并提供手持身份证的照片等材料通过审核方可成为内盘会员。”海口市公安局经侦支队支队长陈世钦表示。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币,每天解冻0.4%,250天解冻完毕,解冻后的亚欧币才能转到外盘提现或交易。

陈世钦说,内盘亚欧币初始发行价为0.5元/币,每10天固定涨价一次。例如,会员投资1万元,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。

记者了解到,跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式。其中,省级代理资格需交纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万元以上;县级代理资格需交纳100万元市场保证金或完成业绩2000万元。

另外,内盘吸收资金方式是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户,省级代理商将收集资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户,跨亚欧公司安排人员核实后将30%的返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户,再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨,会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。

陈世钦表示,所谓外盘是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场,是由夏某荣实际控制的海南中通区块链公司负责管理。只要有内盘会员的推广ID号并购买价值至少1000元人民币的亚欧币即可注册,外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”,内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现,同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格,总体价格呈上升趋势以此吸引更多的人投资。

据了解,犯罪嫌疑人刘某、夏某荣,以虚构的“亚欧币”项目为名,通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环,以召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传其合法性和美好前景,以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。而跨亚欧公司没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员近5万人,涉案金额40.6亿元。至案发前公司资金链濒临断裂。

目前,案件在进一步侦办中。

本报海口7月7日电

编辑:首席编辑娄恒

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