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刷单日赚数百元?千万别信!河南通报3起网络电信诈骗案

2017年09月07日15:53来源:大河网

  大河网讯 (记者 宋向乐)“招网上兼职……有手机就可以做的好兼职,空余时间,生活工作两不误!日赚300—500元!”看到这样的“高薪”兼职,是不是跃跃欲试?殊不知,这都是网络电信诈骗套路。9月7日,省公安厅对外公布3起网络电信诈骗典型案例,提醒大家提高安全防范意识,对涉及提前“交纳定金”“轻松日赚上百”等网络信息做到“不听、不信”,保护好自己的个人信息。

  平顶山市“3.13”兼职刷单系列专案

  2月10日上午,平顶山市民李某检在QQ上收到一条陌生人信息,对方称招聘兼职刷单员,可返还本金和高额佣金。李某检按嫌疑人指定的步骤刷了第一单共120元,嫌疑人为了获取李某检信任在完成一单后返还了其126元。

  次日,李某检再次接到嫌疑人发送的刷单任务,而后李某检按照嫌疑人指令通过微信扫码的方式向嫌疑人提供的账户支付10800元,支付成功后嫌疑人以未完成任务为由,要求李某检继续做任务向其付款,李某检意识到自己被骗后,谎称没钱需借嫌疑人的钱进行流转才能继续任务。于是,嫌疑人通过银行卡转账的方式返还给李某检2000元。随即,李某检报警。

  接到报案后,平顶山反诈中心在全市范围内开展串并案工作,初步串并案件15起,因案件涉及多个省市,犯罪侦查支队和郏县公安局立即抽调精干警力成立专案组,通过调取涉案账号交易流水,发现嫌疑人返还李某检的2000元是由户名为王某龙的银行账户转出。经查,该卡近期在福建安溪一个ATM机上有取款记录。得知这一线索后,专案组立即围绕该涉案卡流水进行深度研判,串联出多个关联涉案账户,通过查询资金流发现涉案银行卡的资金大部分流向江苏某公司。

  为保障案件顺利展开,专案组兵分两路,辗转数地成功摧毁该诈骗团伙,一举捣毁诈骗窝点一处,抓获嫌疑人14人,查扣电脑7台,手机31部,手机卡41张,银行卡78张,冻结涉案资金150余万元,查获赃款7万余元。

  鹤壁市“3.13”兼职刷单系列专案

  2016年11月17日和12月12日,鹤壁市淇滨区居民王某和王某翔报案称,他们在互联网上被人以淘宝刷信誉为由分别诈骗27000元和7000元。

  鹤壁市公安局通过警情梳理发现自2016年11月至2017年3月,全市共接到30余起“刷单”诈骗案警情,受害人损失累计达二十余万元。该类案件均为受害人上网时,收到QQ或旺旺好友发来的帮网店刷信誉的兼职虚假消息,并承诺购买指定物品后,返还本金与一定比例的佣金。受害人打款到指定的支付宝或者银行卡账户后,嫌疑人不再返款并将受害人拉黑。

  由于此类案件涉及范围广,诈骗数额大,作案手法隐蔽,在社会上造成了极为恶劣的影响,鹤壁市公安局接报案后,立即成立联合专案组,通过对受害人提供刷单返现的汇款账户进行资金追踪以及作案过程使用的QQ、支付宝等涉案账户进行落地侦查。今年1月10日,专案组成功抓获王某志等四名犯罪嫌疑人,通过进一步侦查发现,这是一个涉及全国七省十市的犯罪团伙。

  鹤壁市公安机关立即组织精干警力成立十个抓捕组,分别前往广东东莞、韶关、江苏无锡、福建漳州、河北邢台、江西宜春、山西大同、浙江金华等地开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人54名,冻结涉案资金734万,查封房产12套,扣押涉案电脑97台、手机192部、银行卡195张,手机卡36张、涉案汽车8辆,实现了全链条打击。

  商丘市“11.27”侵犯公民个人信息案

  2016年11月27日,商丘市梁园区张阁镇居民陈某豪在家中用手机登录QQ上网聊天时,收到好友周某杰的求助信息,称自己和朋友在外发生了交通事故,急需用钱。信息中,对方还准确说出了陈某豪的手机号、身份证号码等信息,这让陈某豪深信不疑。按照对方要求,陈某豪二话不说立即通过支付宝转了7000元过去,帮朋友解难。事后,陈某豪打电话向朋友核实,却被告知,周某杰的QQ号已被盗多日。

  商丘市公安机关根据嫌疑人QQ和转账的支付宝信息,锁定了两名海南籍犯罪嫌疑人秦某源、秦某裔兄弟二人,并立刻组织警力赴海南进行抓捕。今年2月10日晚,在海南分别将秦氏二兄弟抓获。据二人交代,他们加入多个贩卖公民个人信息的QQ群,该群明码标价销售包含公民信息的数据包,每个数据包都有上千条公民信息,付款方式都通过第三方支付平台支付,诈骗分子通过购买这些公民信息从而进行诈骗,至此,一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙浮出水面。

  经过侦查,专案人员发现这些公民个人信息是被“黑客”通过技术手段窃取。专案组组织大量警力,辗转陕西、海南、北京、江西、江苏、浙江等多个省市,先后共抓获犯罪嫌疑人62人,查获公民身份信息5000余万条,破获诈骗案件600余起,涉案金额500余万元。


编辑:杨剑

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