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河南重拳打击电信网络诈骗 8个月冻结涉案资金5.89亿元

2017年09月08日09:09来源:大河网-河南法制报

  河南重拳打击电信网络诈骗  8个月冻结涉案资金5.89亿元

  民警进行反诈骗宣传

  河南重拳打击电信网络诈骗  8个月冻结涉案资金5.89亿元

 

   □记者井春冉/文宁晓波/图

   阅读提示

   “招网上兼职……有手机就可以做得好兼职,空余时间生活工作两不误!日赚300至500元!”看到这样的“高薪”兼职,是不是跃跃欲试?殊不知,这都是网络电信诈骗套路。9月7日,记者从省公安厅获悉,今年1月至8月,我省电信诈骗案件发案3.28万起,冻结资金5.89亿元。

   我省电信诈骗有什么新形势、新变化、新特点?常见的诈骗类型有哪些?公民个人要如何加强防范?省公安厅对外公布3起网络电信诈骗典型案例,提醒大家能提高安全防范意识。

   战果

   8个月冻结资金5.89亿对虚假信息诈骗犯罪形成围剿态势

   针对当前电信网络诈骗违法犯罪高发、多发的严峻形势,河南省各级公安机关按照统一部署,加大打击电信网络诈骗犯罪力度,取得阶段性成效。记者从省公安厅了解到,今年1月至8月,全省电信网络诈骗共发案3.28万起,涉案金额4.8亿元,抓获犯罪嫌疑人8466名,通过省反虚假信息诈骗平台冻结资金4.07亿元,通过办案线下冻结1.82亿元。

   2015年来,全省公安系统从保护河南亿万人民的切身利益出发,切实提高预防、打击虚假信息诈骗犯罪的工作效率,为捂好群众的钱袋子,重拳实招频出。2015年12月1日,河南成立全国首家省级反虚假信息诈骗中心,公安、电信、银行合署办公,对涉嫌虚假信息诈骗电话予以阻断拦截,对涉案的银行账号进行快速查询止付,实现对虚假信息诈骗犯罪“以快制快、以专制专”的打防态势。同时,全省建立了由公安、银监、通信管理等24家单位组成的省、市、县三级打击治理虚假信息诈骗犯罪工作联席会议制度,进而带动全社会参与反诈骗斗争,形成了打击治理虚假信息诈骗犯罪的整体合力。

   当前,我省的打击治理工作取得了明显成效,破案数、抓人数、冻结止付数成倍大幅增长,发案增长率大幅下降,远赴省外犯罪窝点地成功抓获一大批诈骗犯罪分子,有力地保护了人民财产安全,初步实现了“案件和群众损失明显下降,破案和抓人明显上升”的“两降两升”目标。在2016年7月下旬召开的全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动推进会上,省公安厅围绕反虚假信息诈骗工作作了典型发言,河南治理虚假信息诈骗经验被全国推广。

   犯罪新特点

   犯罪手段不断升级

   据省公安厅相关负责人介绍,当前我省虚假信息诈骗犯罪总体形势呈现出以下特点:发案总量下降,电话类诈骗下降,网络类诈骗上升明显;犯罪手段更加隐蔽、智能,手法变化加快,作案环节增多、分工更细,犯罪紧跟电信、金融业、信息网络的升级而升级。

   作案手段变化加快。如漯河市发生的一起案件,诈骗分子以贩枪为名PS枪支图片让受骗人选购,先骗取定金,随后PS物流单骗取余款,再冒充快递员收取保密费,实施连环诈骗。

   诈骗手段不断升级。诈骗分子更多地借助各个行业存在的漏洞和掌握的大量个人信息,实施诈骗。如焦作市发生的一起盗刷银行卡案,诈骗分子利用第三方支付对代扣业务审核不严的漏洞,以受骗人名义授权,将受骗人500万元全部盗刷。

   境内诈骗窝点向境外转移。大陆系诈骗类型开始把窝点转向境外。如三门峡市、商丘市两地公安机关民警,4月初赴缅甸佤邦打掉的9个兼职刷信誉及小额贷款诈骗窝点,均为大陆系人员设置的诈骗窝点,我省民警赴柬埔寨带回的14名诈骗分子中,有3名是台湾籍,8名是福建籍,3名河南籍。

   诈骗话术脚本不断更新完善。我省已破案件70%有成形的话术脚本,一些诈骗团伙不断进行总结,由“业绩”最高者传授经验,不断更新完善话术脚本,紧跟社会热点和金融、网络等产品升级。

   赃款转移更多借助第三方支付。今年1至8月已发案件中,诈骗分子要求受骗人通过第三方支付转款的占55.19%,使用网银或手机银行转款的占20.09%,现金存款的占11.91%,诈骗分子与境内外洗钱团伙的交织也更加紧密。

   作案工具不断更新。电话及短信诈骗逐渐减少,网络诈骗不断增多,诈骗网站灵活多变、花样百出。

   台湾籍诈骗嫌疑人开始在大陆取款。今年5月份,驻马店市公安机关侦办的一起冒充公检法工作人员诈骗案,在广东省中山市抓获4名台湾籍取款人,缴获涉案银行卡128张,涉及全国多个省市冒充公检法工作人员电信诈骗案件200余起,经审讯,4名犯罪嫌疑人受雇于一名台湾人,为多个诈骗犯罪团伙取款,仅今年4月份以来在大陆已取现800余万元。

   典型案例

   擦亮双眼别中了骗子的花招

   平顶山市“3·13”兼职刷单系列专案

   2月10日,平顶山市民李某在QQ上收到一条陌生人信息,对方称招聘兼职刷单员,可返还本金和高额佣金。李某按嫌疑人指定的步骤刷了第一单共120元,嫌疑人为了获取李某的信任,在完成一单后返还了其126元。次日,李某再次接到嫌疑人发送的刷单任务,而后李某按照嫌疑人指令通过微信扫码的方式向嫌疑人提供的账户支付10800元,支付成功后嫌疑人以未完成任务为由,要求李某继续做任务向其付款,李某意识自己被骗后,谎称自己没钱需借嫌疑人的钱进行流转才能继续任务。于是,嫌疑人通过银行卡转账的方式返还给李某2000元。随即,李某报警。

   接到报案后,平顶山反虚假信息诈骗中心在全市范围内开展串并案工作,初步串并案件15起,因案件涉及多个省市,犯罪侦查支队和郏县公安局抽调精干警力成立专案组,通过调取涉案账号交易流水,发现嫌疑人返还李某的2000元是由户名为王某龙的银行账户转出。经查,该卡近期在福建省安溪市一个ATM机上有取款记录。得知这一线索后,专案组立即围绕该涉案卡流水进行深度研判,串联出多个关联涉案账户,通过查询资金流发现涉案银行卡的资金大部分流向江苏省某公司。

   为保障案件顺利展开,专案组民警兵分两路,辗转数地成功摧毁该诈骗团伙,一举捣毁诈骗窝点一处,抓获嫌疑人14人,查扣电脑7台,手机31部,手机卡41张,银行卡78张,冻结涉案资金150余万元,查获赃款7万余元。

   鹤壁市“3·13”兼职刷单系列专案

   2016年11月17日和12月12日,鹤壁市淇滨区居民王某和王某翔报案称,他们在互联网上被人以淘宝刷信誉为由分别诈骗2.7万元和7000元。

   鹤壁市公安局通过警情梳理发现自2016年11月至2017年3月,全市共接到30余起“刷单”诈骗案警情,受害人损失累计达20余万元。该类案件均为受害人上网时,收到QQ或旺旺好友发来的帮网店刷信誉的兼职虚假消息,并承诺购买指定物品后,返还本金与一定比例的佣金。受害人打款到指定的支付宝或者银行卡账户后,嫌疑人不再返款并将受害人拉黑。

   由于此类案件涉及范围广,诈骗数额大,作案手法隐蔽,在社会上造成了极为恶劣的影响,鹤壁市公安局接报案后,立即成立联合专案组,通过对受害人提供刷单返现的汇款账户进行资金追踪以及作案过程使用的QQ、支付宝等涉案账户进行落地侦查。今年1月10日,专案组成功抓获王某志等4名犯罪嫌疑人,通过进一步侦查发现,这是一个涉及全国7省10市的犯罪团伙。

   鹤壁市公安机关立即组织精干警力成立10个抓捕组,分别前往广东省东莞市、韶关市,江苏省无锡市,福建省漳州市,河北省邢台市,江西省宜春市,山西省大同市,浙江省金华市等地开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人54名,冻结涉案资金734万元,查封房产12套,扣押涉案电脑97台、手机192部、银行卡195张,手机卡36张、涉案汽车8辆,实现了全链条打击。

   商丘市“11·27”侵犯公民个人信息案

   2016年11月27日,商丘市梁园区张阁镇居民陈某豪在家中用手机登录QQ上网聊天时,收到好友周某杰的求助信息,称自己和朋友在外发生了交通事故,急需用钱。信息中,对方还准确说出了陈某豪的手机号、身份证号码等信息,这让陈某豪深信不疑。按照对方要求,陈某豪二话不说立即通过支付宝转了7000元过去,帮朋友解难。事后,陈某豪打电话向朋友核实,却被告知,周某杰的QQ号已被盗多日。

   商丘市公安机关根据嫌疑人QQ和转账的支付宝信息,锁定了两名海南籍犯罪嫌疑人秦某源、秦某裔兄弟两人,并立刻组织警力赴海南进行抓捕。今年2月10日晚,专案人员在海南分别将秦氏两兄弟抓获。据两人交代,他们加入多个贩卖公民个人信息的QQ群,该群明码标价销售包含公民信息的数据包,每个数据包都有上千条公民信息,付款方式都通过第三方支付平台支付,诈骗分子通过购买这些公民信息从而进行诈骗,至此,一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙浮出水面。

   经过侦查,专案人员发现这些公民个人信息是被“黑客”通过技术手段窃取。专案组组织大量警力,辗转陕西、海南、北京、江西、江苏、浙江等个省市,先后共抓获犯罪嫌疑人62人,查获公民身份信息5000余万条,破获诈骗案件600余起,涉案金额500余万元。

   警方提醒

   面对花样翻新的电信网络诈骗犯罪,公安机关在加大打击治理力度,也提醒广大群众,捂好钱袋子,做到“三不五警惕”。

   “三不”:

   不向陌生人泄露身份和家庭等敏感信息;

   不将支付密码与账号登录密码设为同一个;

   不将身份证等个人身份信息保存在手机里。

   五种情况需提高警惕:

   自称公检法工作人员要求汇款到“安全账户”;

   通知中奖在电话中索要银行卡信息及验证码;

   开通网银接受检查;自称领导要求打款;

   陌生网站要求登记银行卡信息。

编辑:谭敏

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