冒充熟人电话诈骗百余万 内蒙古警方跨越10省市擒凶

2019年02月02日12:33

来源:中国新闻网

  中新网鄂尔多斯2月2日电 (记者 张林虎)22名犯罪嫌疑人分工合作,拨打电话冒充领导或熟人,骗取信任进而诈骗钱财。2月2日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区警方获悉,当地警方跨区域作战,成功摧毁这个特大电信诈骗团伙,22名犯罪嫌疑人被抓获,该案涉案金额达110余万元。

  2018年12月6日,马女士向东胜警方报案称,她被人冒充朋友诈骗4万元。10天后,温女士同样报警称,她被人冒充合作伙伴诈骗107万元。东胜警方通过研判将两案并案侦查,并在侦查初期成功冻结犯罪嫌疑人使用的一张卡。

图为犯罪嫌疑人被押解回东胜。警方供图

  警方经进一步侦查发现,被骗的111万余元分别流入广州、东莞、茂名、厦门以及上海等地,或被取现,或被转入第三方公司。警方以资金流、信息流为突破口展开侦查,发现第三方公司均为犯罪嫌疑人使用的“僵尸”公司,赃款流入后被中转流入个人账户,组织潜伏在各地的“马仔”提现,是专门为掩盖违法犯罪洗钱而设立。

  通过多地视频分析和情报研判,专案组掌握了涉及多省、市地区的多级、多架构犯罪嫌疑人的基本信息。在锁定该团伙成员落脚点后,2018年1月10日至25日,警方出动40余名警力分赴各地实施抓捕,分别在广东、湖南、福建、上海等地开始收网,在相关地区警方的配合下,一举将该团伙的22名犯罪嫌疑人全部抓获。

图为民警连夜采集犯罪嫌疑人基本信息。警方供图

  在近40天时间里,专案组辗转10余个省市,行程万余公里,查询涉案账户千余个,调取查询涉案银行流水账单数千份,搜集各类涉案通信信息、网络信息、涉案人员信息成千上万条,终于打掉了这一特大电信诈骗团伙。

  经了解,该团伙以冒充熟人方式,通过拨打电话,编造急需用钱等幌子实施诈骗。

  目前,案件还在进一步侦办。(完)

编辑:魏蔚