首页大河网讯 （记者 宋向乐）8月24日下午，郑州市公安局郑东分局从成都押解25名嫌疑人到达郑州。至此，这起覆盖10个省份的大规模网络诈骗案件得以成功告破,共抓获39名犯罪嫌疑人。
顺藤摸瓜挖线索 抽丝剥茧定团伙
2019年7月27日，郑东分局案件侦办大队接到群众报警，称被人通过网络邮件冒充其公司领导诈骗172.9万元。接警后，办案民警在市局反诈中心的大力支持下，对资金流进行了分析，发现被骗资金已流入遍布全国的14个账户中。随后，侦查员顺藤摸瓜对这些涉案账户的开户人逐一展开核查，并辗转多地查找线索，固定证据。经过侦查，一个覆盖全国，以“收卡售卡”为主要手段的大型网络诈骗集团浮出水面。
分工明确等级严 处心积虑诈骗钱
办案民警通过侦查发现，该网络诈骗团伙的主要犯罪手段为：诱骗涉世未深的青少年在银行开户办卡，以低价收卡，然后以高价贩卖给不法之徒，以此从中牟利。在出卖公民信息、贩卖银行卡、网上诈骗、境外洗钱整个诈骗链条中属于关键环节。该团伙组织严密、等级森严，自下而上分为兼职、小领队、大领队、老板助理、老板五个等级。其中兼职负责收卡，然后通过“闪送”的方式邮寄给领队，并从中收取好处费；领队收卡后以同样的方式邮寄给老板助理，收取好处费；老板收卡后负责销售。各级之间单线联系、互不见面。其接货地点均选择在人流量较为密集的公交站、火车站等地，且一般为2人，1人负责放哨，在排除危险因素以后，才肯接货。
步步为营履薄冰 苦心经营钓大鱼
该团伙至上而下均有较强的反侦查意识，所有可能暴露其犯罪身份的手机卡、微信号、银行卡均系通过违法渠道购买，登记人与犯罪嫌疑人之间没有任何关系，这给侦查工作带来巨大挑战，固定证据、确定线索犹如大海捞针。
面对困境，民警将各种科技手段结合，从底层兼职人员开始，逐级抓捕突破、层层向团伙中心渗透，并多线并进，确保万无一失。在与老板周某接触中，侦查员尝试与周某联系。见到下线转运的银行卡未能及时发出，周某心生疑虑，频繁要求侦查员与其视频聊天，并将一切原有的联系方式全部更换，企图以此掩盖真实身份。再狡猾的狐狸终究斗不过好猎手！侦查员抓住其多疑惶恐的心态，最终确定其在外藏匿的地点，并成功将其抓获。
警方在此提醒，一定要妥善保管好自己的个人信息，万不可轻易透漏给他人，更不可作为获利的手段。特别是一些企业财务人员，在收到各自负责领导邮件和电话要求转款时，务必核实清楚，以免上当受骗。（线索提供：秦丹）