首页□河南法制报记者 张东 特约记者 李勇
近年来，一些犯罪分子紧跟时事热点，以大众知晓的“脱贫攻坚”“一带一路”“中国梦”等项目投资为由进行诈骗，由于参与门槛低、承诺回报丰厚，大量不明真相的群众上当受骗。
近日，开封市公安局顺河分局就侦破一起这样的案件，在开封市公安局刑侦支队及相关业务部门的通力配合下，成功抓获以张某、李某、周某为首的犯罪嫌疑人15人，冻结资金近千万元。
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编造“国家项目”多人“投资”被骗
“国家最新的热点是什么，他们就编造与之相应的项目，让他们的谎言看起来更真实可信。”6月11日，在接受河南法制报记者采访时，开封市公安局顺河分局刑事侦查大队一中队中队长韩富说道。
“我年初在亲戚劝说下，加入了一个国家投资项目的微信群，并且投入1万多块钱参与国家西部大开发、产业扶贫的项目，可过去这么长时间了什么回报都没有，这1万多块钱也拿不回来，我是不是上当了？”今年4月，市民董某来到顺河分局向民警讲述了自己的困惑。
听了董某的讲述，民警意识到她确实是被骗了，随即展开调查。据董某介绍，她加入微信群后，发现群主经常发布一些国家最新政策解读、国家大型投资项目介绍，最低的投资项目甚至“一天只需一元钱”。
“交500元成为会员，参与国家项目投资获得高额福利，如此低劣荒唐的谎言，却有人相信。”民警介绍，经过初步调查，在开封市像董某这样参与投资群被骗人员就有数十名，全省有上百人，且多系中老年人，开封市公安局立即成立专案组对该案立案侦查。
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建微信群发展会员非法敛财近千万元
经过深入侦查，民警查明嫌疑人张某联合嫌疑人李某、周某等注册了多个空壳公司，打着“云数贸张健”的旗号招摇撞骗，通过组建微信群发展会员。他们规定，凡是新入群的人员需交500元投资金作为“门槛费”，若介绍一位新人入群则可以得到50元奖励，根据“综合业绩”还可以获得勋章、物质奖励或一辆红旗轿车。
靠着群成员的互相介绍，入群人数越来越多，他们就在微信群中经常发布国家最新政策解读信息，让受害人走入“精准扶贫”“一带一路”“北斗股权”等虚假项目投资圈套，并深信不疑，产生一夜暴富的幻想。该诈骗团伙自2019年以来，发展微信群会员20余万人、核心部人员70余人，非法敛财近千万元。
“他们分为董事长、董事长核心助理、微信群会员三个层级进行管理，投资额达到董事长核心助理级别后，可以建立自己的团队发展会员，收取‘门槛费’从中获利。这些诈骗分子及幕后操纵者称自己为‘杀猪人’，而他们发展的各级代理被称为‘大猪头’，替诈骗分子发展下线，而受害群众就成了他们的‘提款机’。”办案民警介绍。
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深挖彻查幕后黑手诈骗团伙被一网打尽
警方最终锁定了湖北武汉的张某为真正的“幕后黑手”，今年才20岁出头的张某，却是个“资深”诈骗嫌疑人，曾在一家电信诈骗公司“上班”，掌握了较为详尽的诈骗套路。
全面掌握了该诈骗团伙的情况后，案件进入收网阶段，待武汉“解封”后，13个抓捕小组立即踏上征程，分别赶赴到全国13个城市，同时开展抓捕行动，经过实地调查，确定了各个嫌疑人所在的位置。
5月7日7时许，抓捕行动正式开始。民警来到张某租住的小区，发现张某已离开，面对民警的询问，其室友说话支支吾吾，神情紧张，十分可疑，经进一步确认，原来此人是该案主要嫌疑人之一。通过询问，民警得知张某此时在女朋友家。在当地公安和社区工作人员的帮助下，民警成功在其女友租住小区将张某抓获。
随后，李某、周某等15名主要嫌疑人相继落网，警方冻结涉案资金近千万元，查扣豪车3辆。至此，这个打着投资“国家项目”旗号，宣称“低投资高回报”的诈骗团伙被成功打掉。
据张某交代，每当编造发布一篇国家重点工程投资项目介绍时，各个微信群群主会把大量会员缴纳的投资费用交给张某等人，这便成了他们肆意挥霍的资本。
张某等15名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：
近年来，不法分子通过编造“国家精准扶贫”“一带一路”“民族资产众筹”“民族资产解冻”等项目，伪造“主席令”“密令”等所谓国家机关印章文件，以“小投入高回报”为诱饵，通过吸纳成员、吸收资金等手段逐步发展成为层级鲜明、管理有术的庞大诈骗组织，频繁利用电信、网络、银行转账等途径对所谓“项目”下游群体实施诈骗犯罪。此类犯罪统称为“民族资产解冻类诈骗”犯罪，严重侵害了人民群众财产安全，扰乱了社会经济秩序。
广大人民群众应充分认识到此类犯罪的严重危害，从自身做起，不接触、不参与此类犯罪，发现违法犯罪线索及时向当地公安机关举报。